证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2021-037
鹏欣环球资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 665,010,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事王冰先生代为主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事姜雷先生、公茂江先生、张富强先生、
独立董事崔彬先生、王力群、姚宏伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席
会议；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司副总经理陈国华先生、财务总监
李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举王晋定先生为 610,984,027 91.8758 是
公司第七届董事会
非独立董事
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举魏俊浩先生为 610,984,030 91.8758 是
公司第七届董事会
独立董事
2.02 选举王树义先生为 610,984,026 91.8758 是
公司第七届董事会
独立董事
2.03 选举骆玉鼎先生为 610,984,026 91.8758 是
公司第七届董事会
独立董事
2.04 选举王铁林先生为 610,954,328 91.8714 是
公司第七届董事会
独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于选举公司第七
届董事会非独立董 - - - - - -
事的议案
1.01 选举王晋定先生为 28,941,869 34.8830 0 0.0000 0 0.0000
公司第七届董事会
非独立董事
2.00 关于选举公司第七
届董事会独立董事 - - - - - -
的议案
2.01 选举魏俊浩先生为 28,941,872 34.8830 0 0.0000 0 0.0000
公司第七届董事会
独立董事
2.02 选举王树义先生为 28,941,868 34.8830 0 0.0000 0 0.0000
公司第七届董事会
独立董事
2.03 选举骆玉鼎先生为 28,941,868 34.8830 0 0.0000 0 0.0000
公司第七届董事会
独立董事
2.04 选举王铁林先生为 28,912,170 34.8472 0 0.0000 0 0.0000
公司第七届董事会
独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、施诗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2021 年 6 月 8 日
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