600490 沪市 鹏欣资源

  证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源    公告编号：临 2021-020

                  鹏欣环球资源股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开

  第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<

  公司章程>的议案》。依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关

  法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《鹏欣环球资源股份有限公司章程》

  （以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订，具体内容如下：

                原条款                          修订后条款

  第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

  2,215,767,079.00 元。              2,212,887,079.00 元。

  第十九条 公司股份总额为人民币 第十九条 公司股份总额为人民币

  2,215,767,079.00  元 ， 分 为 2,212,887,079.00  元  ，  分  为

  2,215,767,079.00 股，每股面值 1 元， 2,212,887,079.00 股，每股面值1元，股

  股本结构为：普通股 2,215,767,079.00 本结构为：普通股2,212,887,079.00股。

  股。

  第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管

  理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有公司股份 5%以上的股东，

  将其持有的公司的股票在买入后 6 个 将其持有的公司的股票或者其他具有

  月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖

  买入，由此所得收益归公司所有，公司 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由

  董事会将收回其所得收益。但是，证券 此所得收益归公司所有，公司董事会

  公司因包销购入售后剩余股票而持有 将收回其所得收益。但是，证券公司因

  5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上


月时间限制。                      股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
  公司董事会不按照前款规定执行 限制。

的，股东有权要求董事会在 30 日内执    前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。            子女持有的及利用他人账户持有的股
  公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连    公司董事会不按照前款规定执行
带责任。                          的，股东有权要求董事会在 30 日内执
                                  行。公司董事会未在上述期限内执行的，
                                  股东有权为了公司的利益以自己的名义
                                  直接向人民法院提起诉讼。

                                      公司董事会不按照第一款的规定
                                  执行的，负有责任的董事依法承担连
                                  带责任。

第七十七条 股东（包括股东代理人） 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
  股东大会审议影响中小投资者利    股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。                      时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决    公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。            会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规    董事会、独立董事、持有百分之一
定条件的股东可以征集股东投票权。 以上有表决权股份的股东或者依照法征集股东投票权应当向被征集人充分 律、行政法规或者国务院证券监督管披露具体投票意向等信息。禁止以有 理机构的规定设立的投资者保护机
 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 构，可以作为征集人，自行或者委托证 权。公司不得对征集投票权提出最低 券公司、证券服务机构，公开请求上市
 持股比例限制。                    公司股东委托其代为出席股东大会，
                                  并代为行使提案权、表决权等股东权
                                  利。征集股东权利的，征集人应当披露
                                  征集文件，公司应当予以配合。禁止以
                                  有偿或者变相有偿的方式征集股东权
                                  利。公开征集股东权利违反法律、行政
                                  法规或者国务院证券监督管理机构有
                                  关规定，导致上市公司或者其股东遭
                                  受损失的，应当依法承担赔偿责任。

 第一百八十四条  公司董事、监事、 第一百八十四条  公司董事、监事、
 高级管理人员及其他知情人员在信息 高级管理人员及其他知情人员在信息 披露前，应当将该信息的知情者控制 披露前，应当将该信息的知情者控制 在最小范围内，不得泄漏公司的内幕 在最小范围内，不得泄漏公司的内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人 信息，不得进行内幕交易或配合他人
 操纵公司股票交易价格。            操纵公司股票交易价格或证券交易
                                  量。

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

  特此公告。

                                      鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 9 日