鹏欣环球资源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长
宁区虹桥路2270号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 786,974,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.7375
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生、
独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
4、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,693,120 99.9642 281,788 0.0358 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度审计费用及聘任2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 785,991,520 99.8750 983,388 0.1250 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 785,961,020 99.87121,013,888 0.1288 0 0.0000
11、 议案名称：关于2019年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,693,120 99.9642 281,788 0.0358 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,681,462 99.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
13、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,729,620 99.9688 245,288 0.0312 0 0.0000
14、 议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,723,620 99.9681 251,288 0.0319 0 0.0000
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 2018年度董204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
事会工作报
告
2 2018年度监204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
事会工作报
告
3 2018年度财204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
务决算报告
4 2019年度财204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
务预算报告
5 2018年年度204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
报告及报告
摘要
6 2018年度利204,650,96299.8625 281,788 0.1375 0 0.0000
润分配预案
7 关于2018年204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
度审计费用
及聘任2019
年度财务审
计机构的议
案
8 关于公司204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
2019年度拟
申请伍拾亿
元人民币银
行综合授信
额度的议案
9 关于公司为203,949,36299.5201 983,388 0.4799 0 0.0000
全资子公司
及控股子公
司提供担保
的议案
10 关于公司203,918,86299.50531,013,888 0.4947 0 0.0000
2018年度董
事、监事及
高级管理人
员薪酬考核
11 关于2019年204,650,96299.8625 281,788 0.1375 0 0.0000
度委托理财
投资计划的
议案
12 关于公司204,681,46299.8774 251,288 0.1226 0 0.0000
2019年
