证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-013
中金黄金股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,607,407,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7907
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、谢文政先生因公务未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱书红先生、孙洁女士因公务未能出席
会议；
3、 公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生、副总经理高延龙先生、总
会计师李宏斌先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,607,004,053 99.9845 141,200 0.0054 261,792 0.0101
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,607,004,053 99.9845 141,200 0.0054 261,792 0.0101
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,607,004,053 99.9845 141,200 0.0054 261,792 0.0101
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,607,004,053 99.9845 141,200 0.0054 261,792 0.0101
5、 议案名称：2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,607,265,845 99.9945 141,200 0.0055 0 0.0000
6、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,607,004,053 99.9845 141,200 0.0054 261,792 0.0101
7、 议案名称：2023 年预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,859,921 97.7358 8,730,350 2.2642 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,607,265,845 99.9945 141,200 0.0055 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和
分期发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,607,265,845 99.9945 141,200 0.0055 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于变更公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举贺小庆先 2,324,371,545 89.1449 是
生为第七届董
事会非独立董
事
10.02 选举刘子龙先 2,324,376,144 89.1451 是
生为第七届董
事会非独立董
事
11、 关于变更公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举陈羽女士 2,323,362,308 89.1062 是
为第七届监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 385,187 99.8954 141,200 0.0366 261,792 0.0680
会工作报告 ,279
2 2022 年度监事 385,187 99.8954 141,200 0.0366 261,792 0.0680
会工作报告 ,279
3 2022 年度独立 385,187 99.8954 141,200 0.0366 261,792 0.0680
董事述职报告 ,279
4 2022 年度财务 385,187 99.8954 141,200 0.0366 261,792 0.0680
决算报告 ,279
5 2022 年年度利 385,449 99.9633 141,200 0.0367 0 0.0000
润分配方案 ,071
6 《2022 年年度 385,187 99.8954 141,200 0.0366 261,792 0.0680
报告》及其摘要 ,279
7 2023 年预计日 376,859 97.7358 8,730,3 2.2642 0 0.0000
常关联交易议 ,921 50
案
8 关于申请注册、 385,449 99.9633 141,200 0.0367 0 0.0000
发行债务类融 ,071
资债券的议案
9 关于提请公司 385,449
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