600489 沪市 中金黄金

证券代码：600489            股票简称：中金黄金            公告编号：2022-008
              中金黄金股份有限公司

          2021 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.2243 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 8,431,733,713.88 元。经董事会决议，公司 2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.243 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利
1,087,252,208.11 元（含税），占当年可供分配利润的 70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的 64.04%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会、监事会会议审议情况

  公司于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六
次会议，审议并全票通过了《2021 年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第十次会议审议通过的《2021 年年度利润分配方案》提交公司 2021年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示


  本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、上网公告附件

  公司独立董事关于 2021 年度利润分配方案的意见。

  特此公告。

                                          中金黄金股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 19 日