600489 沪市 中金黄金

公司代码：600489                                公司简称：中金黄金

          中金黄金股份有限公司

            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
  准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
  律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）
  王赫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以2020年12月31日的总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利1.604元（含税），预计支付现金777,319,311.51元，占当年归属于上市公司股东净利润的50.00%。2020年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整
  性
否
十、 重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面
对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标...... 6

第三节    公司业务概要...... 10

第四节    经营情况讨论与分析...... 11

第五节    重要事项 ...... 26

第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 49

第七节    优先股相关情况...... 54

第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55

第九节    公司治理 ...... 63

第十节    公司债券相关情况...... 66

第十一节  财务报告 ...... 67
第十二节  备查文件目录...... 186

                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

国务院国资委                  指  国务院国有资产监督管理委员会

证监会                        指  中国证券监督管理委员会

交易所、上交所                指  上海证券交易所

金交所                        指  上海黄金交易所

中金黄金、公司、本公司、股  指  中金黄金股份有限公司
份公司
公司控股股东、控股股东、中  指  中国黄金集团有限公司
国黄金集团公司、中国黄金集
团、黄金集团、黄金集团公司

中金资源                      指  中国黄金集团资源有限公司

中金建设                      指  中国黄金集团建设有限公司

中金珠宝                      指  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

中金贸易                      指  中国黄金集团贸易有限公司

中原冶炼厂                    指  河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

内蒙古矿业                    指  中国黄金集团内蒙古矿业有限公司

辽宁新都                      指  辽宁新都黄金有限责任公司

安徽太平                      指  安徽太平矿业有限公司

包头鑫达                      指  内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司

江西金山                      指  中国黄金集团江西金山矿业有限公司

五率                          指  损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率

五费                          指  工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采购费用

两利三率                      指  净利润、利润总额、资产负债率、营收利润率、研发经费投
                                  入率

两利四率                      指  净利润、利润总额、营业收入利润率、资产负债率、研发投
                                  入强度、全员劳动生产率

本次重组、本次交易            指  中金黄金向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份
                                  及支付现金56,960.79万元购买其持有的内蒙古矿业90.00%
                                  股权；向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）
                                  投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金
                                  （有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和
                                  农银金融资产投资有限公司等交易方发行合计706,815,731
                                  股股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。1,191,467,085
                                  股股份已于2020年5月11日在中国证券登记结算有限公司办
                                  理完股份登记手续。公司向7名特定投资者完成非公开发行股
                                  票募集配套资金，非公开发行股份总量为204,708,290股，发
                                  行价格为9.77元/股，募集资金总额为1,991,999,993.33元。
                                  204,708,290股股份已于2020年8月6日在中国证券登记结算
                                  有限公司办理完股份登记手续。

报告期、本报告期、本期        指  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

          公司的中文名称                        中金黄金股份有限公司

          公司的中文简称                              中金黄金

          公司的外文名称                      ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD

        公司的外文名称缩写                        ZHONGJIN GOLD

          公司的法定代表人                                卢进

二、 联系人和联系方式

                            董事会秘书                证券事务代表

        姓名                      李跃清                          应雯

      联系地址          北京市东城区安定门外大街9号    北京市东城区安定门外大街9号

        电话                    010-56353910                    010-56353909

        传真                    010-56353910                    010-56353910

      电子信箱            zjhj@chinagoldgroup.com          zjhj@chinagoldgroup.com

三、 基本情况简介

          公司注册地址                    北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层

      公司注册地址的邮政编码                            100011

          公司办公地址                      北京市东城区安定门外大街9号

      公司办公地址的邮政编码                            100011

            公司网址                        https://zjgold.chinagoldgroup.com/

            电子信箱                          zjhj@chinagoldgroup.com

四、 信息披露及备置地点

      公司选定的信息披露媒体名称      《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                  www.sse.com.cn

        公司年度报告备置地点                          公司董秘事务部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

      股票种类          股票上市交易所          股票简称            股票代码

        A股            上海证券交易所          中金黄金              600489

六、 其他相关资料

                                名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  公司聘请的会计师事务所      办公地址        浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

        （境内）

                            签字会计师姓名              田志刚、王瀚峣

报告期内履行持续督导职责的      名称                中信证券股份有限公司

        财务顾问              办公地址      北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

                            签字的财务顾问        蒋文翔、李黎、包项、罗峰