600489 沪市 中金黄金

证券代码：600489            证券简称：中金黄金            公告编号：2021-015
            中金黄金股份有限公司

      第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议通知于
2021 年 3 月 2 日以传真和送达方式发出，会议于 2021 年 3 月 12 日在北京以现
场表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席朱书红先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经会议有效审议表决形成决议如下：

  通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，朱书红先生当选公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  特此公告。

                                          中金黄金股份有限公司监事会
                                                2021 年 3 月 13 日