600489 沪市 中金黄金

证券代码：600489            证券简称：中金黄金            公告编号：2021-002
            中金黄金股份有限公司

    第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

    一、董事会会议召开情况

  中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年1月26日以传真和送达方式发出，会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议有效审议表决形成决议如下：通过了《关于变更公司高级管理人员的
议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

  根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理。因工作变动，李跃清先生不再担任公司常务副总经理职务，梁中扬先生不再担任公司副总经理职务。
  公司董事会对李跃清先生、梁中扬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    三、上网公告附件

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

    附件：苏志远先生简历。

                                          中金黄金股份有限公司董事会
                                                  2021 年 2 月 2 日

附件：

                          个人简历

  苏志远，男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理。