600488 沪市 天药股份

证券代码：600488    证券简称：津药药业    编号：2023-059
              津药药业股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日召开第八
届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。

    一、《公司章程》的修订内容

  根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

            修订前                            修订后

    第一百七十五条  公司设监事    第一百七十五条    公司设监事
会，监事会由 5 名监事组成，设监事会 会，监事会由 3 名监事组成，设监事会
主席 1 名。……                    主席 1 名。……

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、上网公告附件

  《津药药业股份有限公司章程》（2023 年 9 月）

  特此公告。

                                          津药药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 6 日