证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-049
天津天药药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
八次会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事
和高管人员。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
杨福祯先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，董事会聘任刘欣先生为公司总经理，刘欣先生简历见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过了关于推举刘欣先生代为履行董事长职责的议案。
张杰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事职务。为了保证公司各项工作的连续高效运行，董事会推举董事刘欣先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过了关于提名李静女士、翟娈女士、陈立营先生为董事候选人的议案。
张杰先生因工作变动原因，不再担任公司董事长、董事职务。何光杰先生、杨福祯先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。公
司控股股东天津药业集团有限公司提名李静女士、翟娈女士、陈立营先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，李静女士、翟娈女士、陈立营先生简历见附件。该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
附件：相关人员简历
1. 刘欣，男，1968 年出生，高级工程师。历任天津金耀药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、代理董事长、总经理；天津金耀药业有限公司总经理；天津金耀集团河北永光制药有限公司董事长、总经理。
2. 李静，女，1972 年出生，正高级工程师。历任公司董事，天
津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长，天津金耀药业有限公司董事、董事长，天津天药医药科技有限公司董事。现任天津市医药集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司董事，天津药业集团有限公司董事，天津医药集团研究院有限公司董事长，天津药业研究院股份有限公司董事长。
3. 翟娈，女，1979 年出生，高级经济师。历任公司监事、天津金耀集团有限公司纪委书记，天津药业集团有限公司人力资源部部长、总经理助理、纪检监察室主任，天津金耀药业有限公司人力资源部部长、总监。现任天津金耀集团有限公司副总经理、监事，天津金耀药业有限公司董事。
4. 陈立营，男，1982 年出生，副高级工程师。天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选，天津市劳动模范，天津市科技专家。历任天津药业研究院股份有限公司专利信息室副部长、科研部副部长、技术总监、院长助理。现任天津药业研究院股份有限公司副院长，北京华众恩康医药技术有限公司董事、副总经理。
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