证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-026
天津天药药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议于 2021 年 4 月 14 日 14 时在公司办公楼会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件的
方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1． 审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2． 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3． 审议通过《2020 年度财务决算草案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4． 审议通过《2020 年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 787,817,772.65 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,100,786,680 股，以此计算合计分
配现金红利 11,007,866.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为32.40%，剩余 776,809,905.85 元结转以后年度分配。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5． 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要
公司《2020 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6． 审议通过《2020 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7． 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8． 审议通过关于 2020 年度经营团队年薪结算的议案
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9． 审议通过关于会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10． 审议通过《2021 年度经营计划草案》
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
11． 审议通过湖北天药 2020 年度业绩承诺完成情况的议案
公司以支付现金方式购买天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）51%股权的交易事项于 2020 年实施完毕，利
润补偿年度为 2020 年至 2022 年，交易对方天津药业集团有限公司承诺
湖北天药于 2020 年、2021 年及 2022 年实际净利润不低于人民币
20,808,116.57 元、23,886,222.56 元及 29,052,668.07 元，2020 年实际完成
情况如下：
单位：元、%
项目 承诺数 实际数 差额 完成率
湖北天药 2020 年度净利润 20,808,116.57 23,519,736.40 2,711,619.83 113.03
湖北天药 2020 年度净利润为 23,519,736.40 元（扣除土地增值净收
益补贴影响）， 完成相关收购交易对方承诺业绩 20,808,116.57 元的113.03%，实现了业绩承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事张杰先生、何光杰先生、袁跃华先生回避表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
12． 审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
13． 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
14． 审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15． 审议通过《2020 年度关联交易执行报告》
公司 2020 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
16． 审议通过关于董事会薪酬委员会召集人变更的议案
为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业能力，确保董事会对高级管理人员的有效监督，加强董事会对高级管理人员的考核和薪酬管理，董事会拟将薪酬委员会召集人袁跃华先生变更为陈喆女士。
变更后的薪酬委员会成员为：
召集人：陈喆女士；
委 员：袁跃华先生、边泓先生。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
17． 审议通过《公司董事会关于津沪深生物医药科技有限公司要约 收购事宜致全体股东的报告书》的议案
《天津天药药业股份有限公司董事会关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。关联董事张杰先生、何光杰先生、袁跃华先生回避表决，非关联董事参与表决，独立董事对此发表同意意见。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
18． 审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
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