600488 沪市 天药股份

股票代码：600488    股票简称：天药股份      编号：2020-069

              天津天药药业股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年11月13日在天津空港白云酒店会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 11 月 4 日以电子邮
件的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际表决监事5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过了关于选举监事会主席的议案。

  经监事会全体成员选举，一致同意田力杰先生担任公司第八届监事会主席。

  田力杰先生简历：

  田力杰，男，1983 年出生，大学学历，助理工程师。历任天津药业集团有限公司信息化办公室职员。现任天津金耀集团有限公司信息化办公室部长助理、天津药业集团有限公司信息化办公室部长助理。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                天津天药药业股份有限公司监事会
                                          2020 年 11 月 13 日