证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-041
天津天药药业股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）及相关文件
修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）于 2019 年 8
月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已经履行的审批程序
2015 年 12 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九
次会议分别审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。自限制性股票激励计划推出以来，相关规范性文件规定要求和公司内外部经营环境均已发生较大变化。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，公司根据相关法律法规及公司实际情况对上述激励计划进行了修订。
2019 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十
五次会议分别审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对于限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。
二、激励计划主要修订内容
1、激励对象人数及授予数量
修订前：
公司拟授予激励对象的限制性股票数量不超过公司总股本的 1%，即 960 万
股公司股票。其中，首次授予限制性股票 864 万股，占公司股本总额的 0.8992%；
预留授予限制性股票 96 万股，占本次限制性股票授予总量的 10%，占目前公司
总股本的 0.0999%。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 授予额度 占授予总量比例 占总股本比
号 （万股） （%） 例（%）
1 王福军 董事长、总经理 40 4.17 0.0416
2 王 迈 董事 40 4.17 0.0416
3 袁跃华 董事 40 4.17 0.0416
4 张 杰 董事、常务副总经理 40 4.17 0.0416
5 任石岩 董事、财务总监 30 3.12 0.0312
6 高占元 副总经理 30 3.12 0.0312
7 王立峰 副总经理 30 3.12 0.0312
8 王春丽 董事会秘书 30 3.12 0.0312
核心技术人员、经营和管理骨干 584 60.83 0.6078
（合计77人）
预留 96.00 10.00 0.0999
合计 960.00 100.00 0.9991
修订后：
公司拟授予激励对象的限制性股票数量不超过公司总股本的 1%，共 1,084
万股公司股票。其中，首次授予限制性股票 1,084 万股，占公司股本总额的
0.9928%；预留授予限制性股票 0 万股。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 授予额度 占授予总量比例 占总股本比
（万股） （%） 例（%）
1 张 杰 代理董事长、总经理 16 1.4760% 0.0147%
2 李 静 董事 16 1.4760% 0.0147%
3 袁跃华 董事 16 1.4760% 0.0147%
4 任石岩 董事、财务总监 12 1.1070% 0.0110%
5 姚克挺 董事、副总经理 12 1.1070% 0.0110%
6 王立峰 董事、副总经理 12 1.1070% 0.0110%
7 刘 浩 副总经理 12 1.1070% 0.0110%
8 武 胜 副总经理 12 1.1070% 0.0110%
9 王淑丽 总工程师 12 1.1070% 0.0110%
10 王春丽 董事会秘书 12 1.1070% 0.0110%
核心技术人员、经营和管理骨干 952 87.8229% 0.8719%
（合计155人）
合计 1,084 100% 0.9928%
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步做出修订。
2、本激励计划公司层面授予业绩考核
修订前：2015年净利润不低于7,000万元人民币；净资产收益率不低于2.90%，且不低于同行业平均水平或对标企业 50 分位值水平。
修订后：相比 2018 年，2019 年净利润不低于 2018 年净利润水平，且不低
于前三年平均业绩水平及对标企业 50 分位值水平；2019 年净资产收益率不低于4.9%，且不低于对标企业 50 分位值水平；公司 2019 年主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容已同步做出修订。
3、本激励计划公司层面解锁业绩考核
修订前：
首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
以2015年净利润值为基数，2017年净利润增长率不低于21.00%，净资
第一个解锁期 产收益率不低于3.39%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业
75分位值；2017年主营业务收入占营业总收入90%以上。
以2015年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于39.15%，净资
第二个解锁期 产收益率不低于3.80%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业
75分位值；2018年主营业务收入占营业总收入90%以上。
以2015年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于60.00%，净资
第三个解锁期 产收益率不低于4.26%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业
75分位值；2019年主营业务收入占营业总收入90%以上。
预留部分的限制性股票解锁安排如下：
预留解锁期 业绩考核目标
以 2015 年净利润值为基数，2018 年净利润增长率不低于 39.15%，
第一个预留解锁期 净资产收益率不低于 3.80%，且上述指标均不低于同行业平均水平或
对标企业 75 分位值；2018 年主营业务收入占营业总收入 90%以上。
以 2015 年净利润值为基数，2019 年净利润增长率不低于 60.00%，
第二个预留解锁期 净资产收益率不低于 4.26%，且上述指标均不低于同行业平均水平或
对标企业 75 分位值；2019 年主营业务收入占营业总收入 90%以上。
修订后：
授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
以2019年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于16%，净资产
第一个解锁期 收益率不低于5.34%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75
分位值；2021年主营业务收入占营业总收入90%以上。
以2019年净利润值为基数，2022年净利润增长率不低于25%，净资产
第二个解锁期 收益率不低于5.55%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75
分位值；2022年主营业务收入占营业总收入90%以上。
以2019年净利润值为基数，2023年净利润增长率不低于36%，净资产
第三个解锁期 收益率不低于5.75%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75
分位值；2023年主营业务收入占营业总收入90%以上。
4、本激励计划授予限制性股票的授予价格
修订前：本激励计划授予的限制性股票授予价格确定为 3.59 元/股。
