证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-030
天津天药药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 592,455,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.2598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事袁跃华先生因工作原因（出差）未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,452,374 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,452,374 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,452,374 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,452,374 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,452,374 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
7、议案名称：关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
8、议案名称：关于公司与天津药业集团有限公司购销日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
9、议案名称：关于公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 554,530,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 26,206,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 11,715,881 99.9701 3,500 0.0299 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 0 0.0000 3,500 100.0000 0 0.0000
股股东
市值50万以
上普通股股 11,715,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2017 年度利润分配 37,922,225 99.9907 3,500 0.0093 0 0.0000
预案
关于公司与天津医
6 药集团财务有限公 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
司关联交易的议案
关于公司与天津市
医药集团有限公司
7 下属公司2018年日 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
常关联交易预计的
议案
关于公司与天津药
8 业集团有限公司购 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
销日常关联交易的
议案
关于公司与天津药
9 业集团有限公司动 34,109,423 99.9897 3,500 0.0103 0 0.0000
力能源等日常关联
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、9属于关联交易事项，关联股东天津药业集团有限公司、天
津有宜药印务有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武、郭筱畅
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
