600487 沪市 亨通光电

证券代码：600487        股票简称：亨通光电      公告编号：2023-057 号
          江苏亨通光电股份有限公司

  关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会收到董事孙义兴先生递交的辞职报告。孙义兴先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》，孙义兴先生辞职报告自送达董事会之日起生效。孙义兴先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。孙义兴先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙义兴先生在担任公司董事期间作出的贡献表示忠心感谢。

  根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通
过，提名陆春良先生为公司第八届董事会董事候选人。公司于 2023 年 10 月 13
日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名陆春良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  陆春良先生的简历详见附件。

  特此公告。

                                              江苏亨通光电股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二三年十月十四日
附件：

                      董事简历

  陆春良,1975 年 3 月出生，男，EMBA 硕士，高级经济师。历任沈阳亨通光通
信有限公司生技部经理、销售部经理、营销副总助理、生产副总经理、江苏亨通
线缆科技有限公司生产副总经理、公司负责人，2014 年 5 月至 2022 年 11 月任江
苏亨通线缆科技有限公司总经理，2022 年 11 月至今任亨通集团有限公司运营管理中心总经理。

  陆春良先生不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。