证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-030 号
江苏亨通光电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 743,533,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长崔巍出席本次会议，董事钱建林、鲍
继聪、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良、张建峰、褚君浩、蔡绍宽、乔久
华、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席虞卫兴出席本次会议，监事徐晓
伟、孙建锋因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书顾怡倩列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 742,034,116 99.80 1,218,300 0.16 281,227 0.04
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 742,034,116 99.80 1,365,300 0.18 134,227 0.02
3、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 742,034,116 99.80 1,218,300 0.16 281,227 0.04
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 742,034,116 99.80 1,218,300 0.16 281,227 0.04
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 729,504,705 98.11 14,028,938 1.89 0 0.00
6、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 742,034,116 99.80 1,365,300 0.18 134,227 0.02
7、 议案名称：2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 729,504,705 98.11 153,600 0.02 13,875,338 1.87
8、 议案名称：关于制定《亨通光电未来三年（2023-2025）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 729,651,705 98.13 13,881,938 1.87 0 0.00
9、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,380,043 99.98 153,600 0.02 0 0.00
10、 议案名称：关于新增为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 739,459,974 99.45 4,073,667 0.55 2 0.00
11、 议案名称：关于 2017 年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 743,380,043 99.98 153,600 0.02 0 0
12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 742,969,848 99.92 429,568 0.06 134,227 0.02
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股股 681,524,358 100.00 0 0.00 0 0.00
东
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以
下普通股股
东 47,980,347 77.38 14,028,938 22.62 0 0.00
其中:市值
50 万以下
普通股股东 22,376,587 99.97 6,600 0.03 0 0.00
市值 50 万
以上普通股
股东 25,603,760 64.61 14,022,338 35.39 0 0.00
注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电 681,524,358 股,占公司总股本的27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2022 年度利润 47,98 77.38 14,02 22.62
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