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600487 沪市 亨通光电


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600487:亨通光电关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告

公告日期:2019-06-03


证券代码:600487      股票简称:亨通光电        公告编号:2019-071号
转债代码:110056      转债简称:亨通转债

          江苏亨通光电股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、停牌事由和工作安排

  江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“亨通光电”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,购买华为技术投资有限公司(以下简称“华为投资”)持有的华为海洋网络(香港)有限公司(以下简称“华为海洋”或“标的公司”)51%股权(以下简称“本次交易”)。

  因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:亨通光电,证券代码:600487)及公司可转换公司债券(转债简称:亨通转债,转债代码:110056)自2019年6月3日开市起开始停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

  停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

    二、本次交易基本情况

    1、标的公司基本情况

  公司名称:华为海洋网络(香港)有限公司

  英文名称:HUAWEIMARINESYSTEMSCO.,LIMITED

  公司编号:1207516


  注册地址:ROOM099/FTOWER6,THEGATEWAY9CANTONROAD,TSIMSHATSUIKL

  成立日期:2008年1月25日

  标的公司及其下属公司目前主要从事全球海缆通信网络的建设,为客户提供产品技术解决方案和包括项目管理、工程实施和技术支持于一体的端到端服务,是一家海缆通信网络建设解决方案提供商。

    2、交易对方基本情况

  本次交易对方为华为技术投资有限公司,其持有华为海洋网络(香港)有限公司51%股权,基本情况如下:

  公司名称:华为技术投资有限公司

  英文名称:HUAWEITECH.INVESTMENTCO.,LIMITED

  公司编号:0714018

  注册地址:9/FTOWER6THEGATEWAYNO9CANATONRDTSTKLN,HONGKONG

  成立日期:2000年4月26日

    三、交易意向书签署情况

  2019年5月31日,公司与华为投资签署了《交易意向书》,主要内容如下:
    1、本次交易的标的资产

  华为投资所持华为海洋的51%股权。

    2、交易价格及定价依据

  双方同意聘请具有证券、期货资格的资产评估公司对标的公司进行评估,最终标的资产的交易价格以评估值为基础,由双方协商确定。

    3、支付方式

  亨通光电将以向华为投资发行亨通光电境内上市人民币普通股(A股)及支付现金方式作为购买标的资产的对价。

    四、风险提示

  交易双方目前尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据法
律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、经公司董事长签字的停牌申请;

  2、有关本次交易的意向性文件;

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            江苏亨通光电股份有限公司
                                                      董事会

                                                二○一九年六月三日