证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2019-067号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,718,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.65
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，董事尹纪成（总经理）、崔根良、张汝京、褚君浩、阎孟昆、郦仲贤、顾益中因公务原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐晓伟、陈伟剑因公务原因未出席本次会议。
3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议，总工史惠萍列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,674,353 99.99 420 0.0043,820 0.01
2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,674,353 99.99 420 0.0043,820 0.01
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,674,353 99.99 420 0.0043,820 0.01
4、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,674,353 99.99 420 0.0043,820 0.01
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,616,773 99.99101,820 0.01 0 0.00
6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,653,533 99.99 420 0.0064,640 0.01
7、议案名称：2018年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 697,682,173 99.99 420 0.0036,000 0.01
8、议案名称：2018年度日常关联交易及2019年预计发生日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,092,928 99.97 420 0.00 36,000 0.03
9、议案名称：2019年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 108,748,659 94.466,380,689 5.54 0 0.00
10、 议案名称：公司2019年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,716,053 100 420 0.00 2,120 0.00
11、 议案名称：2019年公司开展远期外汇业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,680,053 99.99 420 0.0038,120 0.01
12、 议案名称：2019年公司开展票据池业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 693,412,005 99.384,306,588 0.62 0 0.00
13、 议案名称：第三期员工持股奖励方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,718,173 100 420 0.00 0 0.00
14、 议案名称：2018年度员工持股奖励基金计提方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,718,173 100 420 0.00 0 0.00
15、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外
部审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,666,653 99.99 8,120 0.0043,820 0.01
16、 议案名称：关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 111,327,790 96.703,801,558 3.30 0 0.00
17、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 697,672,233 99.99 420 0.00 45,940 0.01
18、 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 697,716,053 100 2,540 0.00 0 0.00
19、 议案名称：变更部分募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票
