证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2018-051号
江苏亨通光电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司
1号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,537,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.96
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事钱建林、崔根良、吴如其、鲍继聪、郦
仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次股东大会，公司董事会根据公司章程，由半数以上董事推举董事崔巍担任本次股东大会的主持人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐晓伟因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,581 99.99 0 0.00 33,900 0.01
2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,581 99.99 0 0.00 33,900 0.01
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,081 99.99 0 0.00 34,400 0.01
4、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,581 99.99 0 0.00 33,900 0.01
5、议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,681 100.00 200 0.00 2,600 0.00
6、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,497,481 99.99 0 0.00 40,000 0.01
7、议案名称：2017年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,881 100 0 0.00 2,600 0.00
8、议案名称：2017年度日常关联交易及2018年预计发生日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,391,306 99.99 8,400 0.01 2,600 0.00
9、议案名称：亨通光电与财务公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,654,114 97.98 1,739,492 2.01 8,700 0.01
10、 议案名称：2018年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,452,532 96.59 2,947,174 3.41 2,600 0.00
11、 议案名称：公司2018年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业
务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,515,981 100.00 0 0.00 21,500 0.00
12、 议案名称：2018年公司开展远期外汇业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,522,081 100.00 0 0.00 15,400 0.00
13、 议案名称：2018年公司开展票据池业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,867,689 99.67 1,661,092 0.33 8,700 0.00
14、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外
部审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,753,389 99.84 298,200 0.06 485,892 0.10
15、 议案名称：2017年度员工持股奖励基金计提方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,881 100.00 0 0.00 2,600 0.00
16、 议案名称：公司符合公开发行可转换公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,368,281 99.97 166,600 0.03 2,600 0.
