证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-020号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年4月26日以现场会议方式召开，会议通知已于2018年4月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长钱建林主持，审议了《2017 年度报告及摘要》等31项议案，决议如下：
一、审议通过《2017年董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：
以2017年12月31日公司总股本1,359,775,587股为基数，向全体股东每
10股送红股4股，每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配股票股利
543,910,235元，分配现金股利217,564,093.92元，本次实际用于分配利润共
计 761,474,328.92元。本次利润分配预案实施后，公司总股本将达到
1,903,685,822股，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度公司拟不实施公积
金转增股本。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：
1．公司2017年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》精神和《公司章程》中现金分红政策“在资金充裕、无重大技改投入或其它投资计划的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。
2．2017年，公司仍然处于高速发展期，公司项目投资、海外生产研发基地
建设仍需大量资金。为了长远发展，企业投资对资金需求量较大，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求，同时也符合“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的要求。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
八、审议通过《2017年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。认为公司董事、监事、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《2017年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的内容。
本议案中董事、监事薪酬尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十、审议通过《2017年度日常关联交易及2018年预计发生日常关联交易》
的议案；
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建
林、吴如其、崔巍回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-022号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《亨通光电与财务公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建
林、吴如其、崔巍回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-023号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《2018年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保》
的议案；
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建
林、吴如其、崔巍回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-024号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《公司2018年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保
值业务》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-025号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《2018年公司开展远期外汇业务》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-026号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《2018年公司开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-027号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度外部审计机构》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-028号）。
十八、审议通过《2017年度员工持股奖励基金计提方案》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
根据《江苏亨通光电股份有限公司2015至2017年度奖励基金计提管理办
法》，综合2017年净资产收益率和2017年净利润增长率两个指标，确定公司2017
年计提奖励基金的计提比例为10%，计提总金额为190,614,966.03 元。在2017
年度股东大会批准后十五个工作日内委托苏州信托有限公司在一年内择机购入本公司股票，增加为公司第二期员工持股奖励的股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合相关法规关于可转换公司债券发行的条件，公司申请发行可转换公司债券。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-029号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-030号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《深圳市优网科技有限公司2017年业绩承诺完成情况说
明》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
会计师事务所对此出具了专项审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-031号）。
二十三、审议通过《国充充电科技江苏股份有限公司2017年业绩承诺完成
情况说明》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
会计师事务所对此出具了专项审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-032号）。
二十四、审议通过《增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公告详见：亨通光电：2018-033号
