证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-038 号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开 2012 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届董
事会第七次会议于 2012 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年
11 月 23 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次
会议由董事长高安敏先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案》
由公司全资子公司苏州亨通铜材有限公司出资设立并持股 100%的广德亨通
铜业有限公司（以下简称“广德亨通”）于 2012 年开始铜铝加工业务，由于该行
业流动资金需求较大，为加强对应收账款的管理，尽快回笼现金拓展业务，经与
公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）协商，广德亨通拟将
其截至 2012 年 10 月 31 日的半年以上一年以内的应收账款，按账面净值
58,323,775.41 元转让给亨通集团。
董事会同意广德亨通将上述应收账款转让给亨通集团，并提请召开临时股东
大会审议该事项。
因本次部分应收账款转让的交易属于关联交易，关联董事回避了表决。
表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为董事会的表决程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的有关规定；本次关联交易可以尽快回笼现金,提高广德铜材的
资金使用效率和运营效率，有利于保证公司资金安全和维护上市公司及投资者的
利益，促进公司持续健康发展；本次交易的转让价格公平合理，不存在损害公司
和其他股东特别是中小股东利益的情况。
根据《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会审议。
本次关联交易具体事项详见公司《关于广德亨通部分应收账款转让暨关联交
易的公告》（2012-039号）。
二、审议通过了《关于提请召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
现将召开公司 2012 年第五次临时股东大会具体事项通知如下：
(一)会议时间：2012 年 12 月 17 日（周一）上午 10:00
(二)会议地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路 100 号公司会议室
(三)会议审议事项：
审议关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；
2、截止 2012 年 12 月 12 日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理
人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持
股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和
持股凭证出席会议。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代
表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股
东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单
位法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和持股凭证。
法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传
真方式登记。
3、登记时间：2012 年 12 月 14 日上午 8：30-11：30，下午 2：00-4：30
4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室。
联系人：朱佩佩
联系电话：0512-63430985 传真：0512-63092355
（六）出席会议的股东费用自理。
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二 0 一二年十二月一日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股
份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行
使表决权：
表决结果
序号 议 案
同意 弃权 反对
亨通集团有限公司回避表决
关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议
一、
案
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
受托时间：
