证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-030 号
江苏亨通光电股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2011 年 12 月 26 日在吴江市经济开发区公司会议室召开，本次会议通知
已于 2011 年 12 月 16 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由
董事长高安敏先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高
管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了：
一、关于收购古河电工（西安）光通信有限公司股权的议案
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2011]第
422 号资产评估报告书，截止评估基准日 2011 年 5 月 31 日，以古河电工（西安）
光通信有限公司净资产评估价格 12,209.71 万元为基础，全部股权作价 7000 万
元，同意公司出资人民币 3430 万元受让古河电气工业株式会社持有的古河电工
（西安）光通信有限公司 49%的股权。
具体内容详见 2011 年 12 月 27 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《江苏亨通光电股份有限公司关于收购古
河电工（西安）光通信有限公司股权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于聘任尹红兵先生为公司副总经理的议案
为进一步提高公司在新产业调研、新项目投资认证等方面的管理力量，为公
司可持续发展探寻新的投资领域。根据《公司章程》规定，经公司总经理钱建林
先生提名：聘任尹红兵先生为公司副总经理，聘期为自聘任后至本届董事会期满。
附：尹红兵先生简历
尹红兵，男，1966 年 12 月出生，高级工程师，博士研究生。1997 年 5 月至
2003 年 10 月，曾任武汉烽火通信科技公司副总经理；2003 年 10 月至今任江苏
亨通光纤科技有限公司副总经理、总工程师等职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年十二月二十七日
