证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2008-临019 号
江苏亨通光电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于2008 年9 月10 日在吴江市七都镇公司会议室召开,会议通知已于2008
年8 月30 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出,会议由董事长崔根
良先生主持。会议应到董事11 人,实到董事11 人。公司监事、部分高管人员列
席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议,会议以投票表决方式通过了《关于公司受让上海和创信息技术有
限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额的议案》。
当前我国资本市场面临着重大发展机遇,通过认真调研和论证,公司决定通
过投资创业投资公司,分享中国高成长中小企业的盈利成果,积极培育公司新的
利润增长点。公司拟以自有资金出资人民币4000 万元,通过受让上海和创信息
技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额,参股投资上海赛捷投资合伙
企业,受让后公司占上海赛捷投资合伙企业全部认缴出资总额的28.27%。
经审议,董事会认为上述投资存在的风险主要来源于国家政治、经济政策的
影响和对投资管理团队和管理人的技能和专业知识的依赖,如出现国家政策的重
大变化或投资管理团队管理不力,可能影响投资收益甚至造成一定投资损失。
本次投资可以增加公司新的利润增长点,符合全体股东的利益和公司发展战
略的需要,不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
同意公司以自有资金出资人民币4000 万元,通过受让上海和创信息技术有
限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额,参股投资上海赛捷投资合伙企业,
并授权公司总经理钱建林先生代表公司签署该项目相关文件。
表决结果:同意票11 票,否决票0 票,弃权票0 票。
特此公告!
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二00 八年九月十一日