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600486 沪市 扬农化工


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扬农化工:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-28

扬农化工:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600486        证券简称:扬农化工      公告编号:2024-026
      江苏扬农化工股份有限公司

    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点:江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦
  公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  285

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          270,488,293

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        66.5619
 份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长苏赋先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事李钟华因公出差未能出席本次股东
  大会,书面授权独立董事任永平在本次股东大会上代为作《独立董事 2023 年
  度述职报告》;

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、 总经理和董事会秘书出席本次大会,财务负责人及其他部分高级管理人员列

  席本次大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年董事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型                比例            比例              比例
              票数                票数            票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    270,471,366  99.9937  16,527  0.0061    400  0.0002

2、 议案名称:2023 年监事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类

                        比例              比例              比例
  型        票数                票数            票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    270,471,366  99.9937  16,527  0.0061    400  0.0002

3、 议案名称:2023 年财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类

  型                    比例              比例              比例
              票数                票数            票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    270,454,936  99.9876  32,957  0.0121    400  0.0003

4、 议案名称:2024 年财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:


                  同意                反对              弃权

 股东类

                        比例                比例            比例
  型      票数                  票数              票数

                        (%)              (%)            (%)

  A 股  267,956,898  99.0641 2,530,995  0.9357    400  0.0002

5、 议案名称:2023 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类

  型                    比例              比例              比例
              票数                票数            票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    270,471,366  99.9937  16,927  0.0063      0  0.0000

6、 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类

  型                                      比例              比例
            票数    比例(%)  票数              票数

                                          (%)            (%)

  A 股  270,125,580  99.8659 362,309  0.1339    404  0.0002

7、 议案名称:关于授权开展外汇远期业务的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对            弃权

 股东类型                比例              比例            比例
              票数                票数              票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    270,471,366  99.9937  16,527  0.0061    400  0.0002

8、 议案名称:关于担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:


                  同意                反对              弃权

 股东类型                比例              比例            比例
              票数                票数              票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    270,125,580  99.8659 362,309    0.1339    404  0.0002

9、 议案名称:关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

 股东类型                比例              比例            比例
              票数                票数              票数

                        (%)            (%)            (%)

  A 股    124,761,110  99.9864  16,527    0.0133    400  0.0003

10、  议案名称:关于与中化财务公司的关联交易议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对            弃权

 股东类

  型                                        比例          比例
              票数    比例(%)    票数            票数

                                              (%)          (%)

  A 股    121,859,829  97.6613 2,918,208  2.3387    0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

                                      得票数占出席会议

 议案序号  议案名称      得票数    有效表决权的比例  是否当选
                                            (%)

  11.01      戴晨晗    264,472,267            97.7758    是

  11.02      徐青杨    264,473,067            97.7761    是

(三)  现金分红分段表决情况


                                同意              反对          弃权

                            票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                      (%)          (%)          (%)

 持股 5%以上普通股股东    167,825,873 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

 持股 1%-5%普通股股东      17,396,765 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

 持股 1%以下普通股股东    85,248,728  99.9801  16,927  0.0199      0  0.0000

 其中:市值 50 万以下普通  20,090,445  99.9842  3,170  0.0158      0  0.0000
 股股东

 市值 50 万以上普通股股东  65,158,283  99.9788  13,757  0.0212      0  0.0000

(四)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                            同意              反对            弃权
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