证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2023-029
江苏扬农化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区长春路 28 号扬州锦泉花屿
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,139,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 69.0999
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘红生先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,107,815 99.9849 26,182 0.0122 6,000 0.0029
2、 议案名称：《2022 年监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,107,815 99.9849 26,182 0.0122 6,000 0.0029
3、 议案名称：《2022 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,107,815 99.9849 26,182 0.0122 6,000 0.0029
4、 议案名称：《2023 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,440,709 98.2724 3,699,288 1.7276 0 0
5、 议案名称：《2022 年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,117,515 99.9895 22,482 0.0105 0 0
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,878,017 99.8776 261,980 0.1224 0 0
7、 议案名称：《关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,113,815 99.9877 26,182 0.0123 0 0
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,029,003 99.9743 26,182 0.0257 0 0
9、 议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,804,868 99.3765 1,329,129 0.6206 6,000 0.0029
10、 议案名称：《关于子公司重大项目投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,113,715 99.9877 26,282 0.0123 0 0
11、 议案名称：《关于与中化财务公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,425,874 93.5042 6,629,211 6.4957 100 0.0001
12、 议案名称：《<2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）>及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 211,279,537 98.6642 2,860,460 1.3358 0 0
13、 议案名称：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 211,279,537 98.6642 2,860,460 1.3358 0 0
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 211,279,537 98.6642 2,860,460 1.3358 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 129,096,825 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 17,392,416 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 67,628,274 99.9667 22,482 0.0333 0 0
其中:市值 50 万以下普 8,921,371 99.9551 4,000 0.0449 0 0
通股股东
市值 50 万以上普通股股 58,706,903 99.9685 18,482 0.0315 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2022 年利润分配方 85,020,690 99.9735 22,482 0.0265 0 0
案
关于授权开展外汇
7 远期结汇及外汇掉 85,016,990 99.9692 26,182 0.0308 0 0
期业务的议案
关于预计 2023 年
8 度日常关联交易金 85,016,990 99.9692 26,182 0.0308 0 0
额的议案
9 关于聘请 2023 年 83,708,043 98.4300 1,329,129 1.5628 6,000 0.0072
度审计机构的议案
11 关于与中化财务公 78,413,861 92.2047 6,629,211 7.7951 100 0.0002
司关联交易的议案
《2022 年限制性股
12 票激励计划（草案 82,182,712 96.6364 2,860,460 3.3636 0 0
修正案）》及摘要
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8、11 项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持 112,084,812 股回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论
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