证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2022-014
江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议，于二〇二二年五月五日以书面方式发出通知，于二〇二二年五月八日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司为子公司提供担
保的议案。
该议案内容详见刊登于 2022 年 5 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（临2022-016 号）。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司董事会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，决定为江苏优士化学有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司和沈阳科创化学品有限公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过 4 亿元、三家公司年度发生总额合计不超过12亿元，余额合计不超过12亿元的保证担保，
授权公司总经理签署与担保相关的文件，授权期限至 2023 年 6 月 30 日。
我们认为：公司对全资子公司江苏优士化学有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司和沈阳科创化学品有限公司向银行申请综合授信业务提供担保是合理的，有利于降低子公司的融资成本，提高子公司的自身发展能力。公司仅对合并报表范围内的子公司提供担保，担保的风险是可控的；担保发生额和担保余额在《公
司法》、《公司章程》的规定和董事会批准的担保额度以内，担保是合规的；该事项在董事会表决的程序合法。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于子公司优嘉为子公司
宝叶提供担保的议案。
该议案内容详见刊登于 2022 年 5 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司优嘉为子公司宝叶提供担保的公告》（临 2022-017 号）。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司董事会审议通过《关于子公司优嘉为子公司宝叶提供担保的议案》，决定同意江苏优嘉植保有限公司为南通宝叶化工有限公司申请综合授信提供余额不超过 5,000 万元的担保，在该余额范围内可循环使用，授权江苏优嘉总经理签署与担保相关的文件，授权期限至 2023 年6 月 30 日。
我们认为：江苏优嘉植保有限公司和南通宝叶化工有限公司都是本公司合并报表范围内的子公司，江苏优嘉植保有限公司为南通宝叶化工有限公司提供担保的风险是可控的。本次董事会审议通过的担保议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，担保是合规的。该事项在董事会表决的程序合法。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于子公司农化为子公司
作物海外提供担保的议案。
该议案内容详见刊登于 2022 年 5 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的公告》（临 2022-018 号）。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司董事会审议通过《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案》，中化农化有限公司拟为 Sinochem
International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.（以下简称“作物海外”）向
供应商采购农药产品业务提供单笔不超过 3,000 万美元，余额不超过 6,150 万美元（折合人民币约 4 亿元）的担保，在该余额范围内可循环使用，授权中化农化
执行董事签署与担保相关的文件，授权期限至 2023 年 6 月 30 日。
我们认为：中化农化有限公司和作物海外都是本公司合并报表范围内的子公司，中化农化有限公司为作物海外提供担保的风险是可控的。本次董事会审议通
过的担保议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，担保是合规的。该事项在董事会表决的程序合法。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于投资设立子公司的议
案。
该议案内容详见刊登于 2022 年 5 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（临 2022-019 号）。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名第八届董事会董
事候选人的议案。
公司董事会提名覃衡德、吴孝举、Thomas Gray、杨天威、安礼如和康旭芳为公司第八届董事会董事候选人。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名第八届董事会独
立董事候选人的议案。
董事会提名李钟华、任永平和李晨为公司第八届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历（附件一）、独立董事候选人简历（附件二）、独立董事提名人声明（附件三）和独立董事候选人声明（附件四）附后。
独立董事对以上 5、6 项议案发表了独立意见：公司董事会提名覃衡德、吴孝举、Thomas Gray、杨天威、安礼如和康旭芳为公司第八届董事会董事候选人，提名李钟华、任永平和李晨为公司第八届董事会独立董事候选人。
我们查阅了公司提供的董事候选人和独立董事候选人简历。我们认为：根据公司提供的候选人个人简历资料，我们未发现上述人员有《公司法》第一百四十六条规定的有关情形，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，公司独立董事候选人已就其独立性发表了声明，公司提名董事候选人和独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年年度股东
大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2022 年 5 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-020 号）。
以上第 3、5、6 项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二二年五月十日
附件一：董事候选人简历。
覃衡德先生，中国公民，1970 年 4 月出生，硕士研究生，高级会计师。1991
年 8 月参加工作，曾任湖北红旗电缆厂副总会计师，国投原宜实业股份有限公司总会计师，德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理等职务。2004 年 7月加入中化，先后任中化国际（控股）股份有限公司业务发展部总经理、财务总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记等职务，曾任中国中化集团有限公司农业事业部党委书记、总裁，青海盐湖工业股份有限公司副董事长，中国种子集团有限公司党委书记、执行董事。现任本公司董事长，先正达集团中国总裁,中化化肥控股有限公司党委书记、总经理、执行董事，安徽荃银高科种业股份有限公司董事长，臻达先净（上海）科技发展有限公司董事长。
吴孝举先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历，EMBA，高级经济师、
高级工程师。1996 年参加工作，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表、证券办公室主任、副总经理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，江苏优嘉植物保护有限公司执行董事、中化作物保护品有限公司执行董事、中化农化有限公司执行董事、南通宝叶化工有限公司执行董事、先正达集团中国副总裁。
Thomas Gray 先生，英国公民，1964 年 4 月出生，有机化学博士。1989 年
10 月参加工作，1989 年 10 月至 1992 年 7 月任英国帝国化学工业集团（Imperial
Chemical Industries, ICI）工艺技术部化工开发研究员；1992 年 7 月至 1999
年 11 月于 Zeneca 公司先后任工艺技术部化工团队负责人、过程研究部化工团队负责人、制造技术员；1999 年 11 月起加入瑞士先正达，先后于瑞士先正达（及其下属企业）任调试主管、运营经理、全球产品供应链经理、区域运营经理（亚太地区植保业务）、亚太地区植保业务供应负责人、先正达植保全球采购负责人、全球采购及植保生产负责人；2021 年 10 月至今，任先正达集团原药战略及运营负责人。
杨天威先生，中国公民，1981 年 2 月出生，本科学历。曾任中瑞岳华会计
师事务所税务部税务经理、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）税务部
税务经理，2010 年 4 月至 2013 年 12 月任中化股份会计管理部税务副经理，2013
年 12 月至 2014 年 12 月任中化勘探财务部总经理助理，2015 年 1 月至 2017 年 6
月任艾默儒德能源公司哥伦比亚公司财务副总监及财务总监，2017年6月至2020
年 4 月任中化集团能源事业部财务副总监。现任先正达集团股份有限公司职工代表监事、先正达集团中国企业财务总监。
安礼如先生，中国公民，1969 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师、高
级经济师。1991 年 8 月参加工作，曾先后任江苏安邦电化厂技术科技术员，江苏安邦电化有限公司外经科科长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记；江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记，中国化工农化总公司党委书记、董事长，沙隆达股份有限公司董事长、沧州大化集团有限责任公司董事长。现任安道麦股份有限公司党委书记、董事，Adama Agricultural Solutions Ltd.董事兼高级副总裁、安道麦（中国）投资有限公司董事兼总经理、安道麦（北京）农业技术有限公司董事长、安麦道农药（江苏）有限公司董事长。
康旭芳女士，中国公民，1971 年 9 月出生，硕士研究生。1994 年 8 月参加
工作，曾任内蒙古电力集团进出口总公司进口业务部项目经理，壳牌中国有限公司天然气与发电业务单元公司治理及利益相关者管理主管，壳牌天然气与发电亚太区（新加坡）公司治理及利益相关者管理主管，壳牌中国有限公司天然气与发电业务公司治理及利益相关者管理经理、人力资源部组织变革与沟通经理，壳牌统一石油化工有限公司人力资源副总监、人力资源总监、副总经理；安东石油技术服务集团高级副总裁及人力资源管理中心总经理、美洲区常务副总经理；鄂尔多斯投资控股有限公司首席人才官；紫光集团有限公司副总裁、高级副总裁、首席人才官、党委委员、党委办公室主任。现任先正达集团中国首席人力资源官，党委委员。
附件二：独立董事候选人简历。
李钟华女士，中国公民，1962 年 5 月出生，博士学历，研究员。1987 年 7
月至 1991 年 3 月任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991 年 3 月至 1996
年 9 月任哈尔滨工程大学教师、副教授、1998 年 9 月至 2013 年 3 月任中化化工
科学技术研究总院副院长兼总工程师；2013 年 3 月至今担任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长。现任本公司独立董事，丰山集团（603810）和颖泰生物（833819）独立董事。
任永平先生，中国公民，1963
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