证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2020-028
江苏扬农化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,506,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.3107
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事周献慧通过视频参与本次股东
大会；董事周颖华因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王玉因公未能出席本次股东大会；
3、总经理和董事会秘书出席出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,488,900 99.9900 17,382 0.0100 0 0
2、 议案名称：2019 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,482,700 99.9864 23,582 0.0136 0 0
3、 议案名称：2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,488,900 99.9900 17,382 0.0100 0 0
4、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A 股 156,406,077 89.6277 18,100,205 10.3723 0 0
5、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,337,403 99.9032 168,879 0.0968 0 0
6、 议案名称：关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,337,403 99.9032 168,879 0.0968 0 0
7、 议案名称：关于授权开展外汇远期结汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,488,900 99.9900 17,382 0.0100 0 0
8、 议案名称：关于预计与控股股东及其关联方 2020 年度日常关联交易金额的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,321,265 99.9607 17,382 0.0393 0 0
9、 议案名称：关于子公司重大项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,488,900 99.9900 17,382 0.0100 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 112,084,812 86.1080 18,082,823 13.8920 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 44,321,265 99.9607 17,382 0.0393 0 0
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 4,860,351 99.8602 6,800 0.1398 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 39,460,914 99.9731 10,582 0.0269 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2019年度利润分配方 44,321,265 99.9607 17,382 0.0393 0 0
案
关于向银行申请融资
6 性保函用于对中化作 44,169,768 99.6191 168,879 0.3809 0 0
物澳洲公司提供担保
的议案
7 关于授权开展外汇远 44,321,265 99.9607 17,382 0.0393 0 0
期结汇业务的议案
关于预计与控股股东
8 及其关联方 2020 年 44,321,265 99.9607 17,382 0.0393 0 0
度日常关联交易金额
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持 112,084,812 股
和扬州福源化工科技有限公司所持 18,082,823 股回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静、张秋子
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
查看PDF原文
