证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2019-037
江苏扬农化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州广源丁山大酒店扬州市南通西路 79 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,548,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.6054
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程晓曦先生因公出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由董事周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长程晓曦先生、董事周颖华先生、董兆
云先生和独立董事周献慧女士因公出差未能出席本次股东大会；独立董事邵
吕威因病未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王玉先生因公出差未能出席本次
股东大会；
3、 总经理和董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,509,620 97.6163 2,039,205 2.3837 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,220 97.6041 2,049,605 2.3959 0 0.0000
3、 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案 3.01 议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,220 97.6041 2,049,605 2.3959 0 0.0000
3.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,509,620 97.6163 2,039,205 2.3837 0 0.0000
3.03 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,493,720 97.5977 2,055,105 2.4023 0 0.0000
3.04 议案名称：交易方式及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,620 97.6046 2,049,205 2.3954 0 0.0000
3.05 议案名称：交易金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,493,720 97.5977 2,055,105 2.4023 0 0.0000
3.06 议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,620 97.6046 2,049,205 2.3954 0 0.0000
3.07 议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,493,720 97.5977 2,055,105 2.4023 0 0.0000
3.08 议案名称：业绩承诺与利润补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,493,720 97.5977 2,055,105 2.4023 0 0.0000
3.09 议案名称：本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,509,620 97.6163 2,039,205 2.3837 0 0.0000
4、 议案名称：关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,512,020 97.6191 2,036,805 2.3809 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《江苏扬农化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,620 97.6046 2,049,205 2.3954 0 0.0000
6、 议案名称：关于签署《支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,493,720 97.5977 2,055,105 2.4023 0 0.0000
7、 议案名称：关于签署《业绩承诺与利润补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,493,720 97.5977 2,055,105 2.4023 0 0.0000
8、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产
评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,620 97.6046 2,049,205 2.3954 0 0.0000
9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,499,620 97.6046 2,049,205 2.3954 0 0.0000
10、 议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案
审议
