证券代码：600485 证券简称：中创信测 编号：临 2011－023
北京中创信测科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（下称“本次会议”或“会议”）于 2011 年 12 月 15 日在公司会议室召开。
本次会议通知于 2011 年 12 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应参加
表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议符合有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司购买电子城房产的议案》，同意公司购买北京电子
城有限责任公司开发的中关村电子城 IT 产业园 C 区 4 号楼 C 座 1—7 层，作为公
司研发和生产用房，拟购置金额为 10920 万元（不含契税、印花税等价外税费）。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
2、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，同意在
2012 年 1 月 6 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于公司购买电
子城房产的议案》、《关于选举胡允谷先生为公司第四届监事会监事的议案》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
一、会议时间：2012 年 1 月 6 日（星期五）上午 9:30
二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际 C 座十二层公司
会议室
三、会议审议事项:
1、审议《关于公司购买电子城房产的议案》；
2、审议《关于选举胡允谷先生为公司第四届监事会监事的议案》。
四、会议出席人员：
1、截止 2011 年 12 月 30 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、北京市长安律师事务所律师。
（一）会议登记办法：
1、登记时间：2012 年 1 月 4 日至 5 日，每日 9:00－16:30。
2、登记方式：
1）法人股东由法定代表人出席会议的，凭股东账户卡、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明文件办理登记；如若委托他人出席，则需要持股
东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件及其授权委
托书、出席人身份证复印件等办理登记。
2）自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人
股东账户卡、委托人身份证复印件、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书
登记。
3）异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间
为准（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人： 王志刚 汪庆红
北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际 C 座十二层
联系地址：
董事会秘书处（100081）
电话： 010-62100118 010-62100102
传真： 010-62121092
（二）其他事项：
1、本次临时股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席本次临时股东会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件。以便验证入场。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京中创
信测科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使股东权利。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
投票意见 同意 反对 弃权
审议事项
关于公司购买电子城房产的议案
关于选举胡允谷先生为公司第四届监事会监事的议案
注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相
应表格内划“√”，并且只能选择一项。多选择或不选都视为无效委托。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号:
委托人签名（法人股东并盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印有效）
3、审议通过《关于修订<北京中创信测科技股份有限公司内幕信息知情人管
理制度>的议案》，通过《北京中创信测科技股份有限公司内幕信息知情人管理
制度（2011 年修订本》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2011 年 12 月 16 日
