600481 沪市 双良节能

证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2023-084
            双良节能系统股份有限公司

              八届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 20 日以书
面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届三次董事会的通知，会议于
2023 年 8 月 25 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案：

  （1）审议通过《关于审议并披露公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

  （2）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-086）。

  （3）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-087）。

  （4）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司将使用募集资金合计 1,846,018,867.93 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2023-089）。

  （5）审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

  表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

  关联董事缪文彬、缪双大、缪志强回避了表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-090）。

  （6）审议通过《关于董事辞职暨增补董事的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  鉴于缪双大先生辞去董事职务后将导致公司董事人数少于 8 人，为保障公司规范运作，董事会同意选举王法根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-091）。

  （7）审议通过《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  近年来中国证监会、上海证券交易所陆续发布或修订了一系列法律法规和监
管规则，对上市公司治理提出了更高的规范要求。公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

  内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《<双良节能系统股份有限公司章程>修订对照表》、《双良节能系统股份有限公司公司章程》、《双良节能系统股份有限公司股东大会议事规则》、《双良节能系统股份有限公司董事会议事规则》和《双良节能系统股份有限公司监事会议事规则》。

  （8）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董
事管理办法》，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司独立董事工作制度》。

  （9）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-092）。

  以上议案（2）、（5）、（6）、（7）尚需提交公司 2023 第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                            双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二三年八月二十六日
附件：
董事候选人简历：

王法根：1979 年 12 月出生，毕业于山东理工大学。2012 年 7 月任江苏双良新能
源装备有限公司销售部经理；2018 年 1 月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部副总经理；2019 年 1 月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部总经理；2020 年 12 月至今任江苏双良新能源装备有限公司总经理。