证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-20
双良节能系统股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于2018年4月12日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届
五次董事会的通知，会议于2018年4月23日在江阴国际大酒店会议室召开，会议
应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2017年度经营情况报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（3）审议公司《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（4）审议公司《2018年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《关于2017年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（6）审议公司《董事会薪酬委员会2017年度工作报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（7）审议公司《董事会审计委员会2017年度工作报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（8）审议公司《关于2017年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议公司《关于授权总经理处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司四届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于授权总经理处理公司
对外投资、出售、收购资产以及对外借款的议案》。根据公司发展的实际情况及日常经营管理工作的实际需要，公司董事会拟对总经理的相关授权权限进行相应调整，调整后的授权权限如下：
(一) 如公司连续12个月内的累计对外投资所运用的资金金额或实物资产的
帐面净值不超过公司最近一期经审计净资产的 40%且不超过公司最近一期经审计总
资产的20%时, 总经理可自主决定该投资事宜；
(二) 如公司连续12个月内的累计出售资产的帐面净值不超过公司最近一期经
审计净资产的 40%且不超过公司最近一期经审计总资产的 20%时, 总经理可自主决
定该出售资产事宜；
(三) 如公司连续12个月内累计收购资产所运用的资金金额不超过公司最近一
期经审计净资产的 40%且不超过公司最近一期经审计总资产的 20%时, 总经理可自
主决定该收购资产事宜；
(四) 如公司向银行、信用社等金融机构连续12个月内累计借款余额不超过公
司最近一期经审计净资产的40%且不超过公司最近一期经审计总资产的20%时，总
经理可自主决定该借款事宜；
(五) 如公司连续12个月内委托理财所运用的资金金额不超过公司最近一期经
审计净资产的 40%且不超过公司最近一期经审计总资产的 20%时, 总经理可自主决
定该委托理财事宜。
涉及关联交易事项，公司将严格按照《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》执行。
（10）审议公司《关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员》的议案 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司董事会于 2018年4月23日收到独立董事郭星先生的辞职报告：因个人原
因，郭星先生申请辞去独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，郭星先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经董事会提名委员会审议通过，提名徐海忠先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并担任公司董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会选举之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历如附件。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（11）审议公司《关于日常关联交易》的议案
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
以上议案为关联交易，关联董事缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。
（12）审议公司《关于购买银行理财产品》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（13）审议公司《关于2018年度对外担保额度预计》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（14）审议公司《2017年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（15）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（16）审议公司《关于2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2018）00782号]，2017年度母公司实现净利润13,942,029.47元，按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,394,202.95元，加母公司年初未分配利润245,732,871.43元，扣除已派发2016年度现金股利129,639,664.64元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为128,641,033.31元。公司拟以截止2017年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。
（17）审议公司《关于召开2017年度股东大会》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本次年度股东大会会议通知具体召开时间另行通知。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○一八年四月二十五日
附件1：独立董事候选人简历：
徐海忠，无境外永久居住权,硕士，曾任中国科技国际信托投资有限责任公司行业分析师、歌尔股份有限公司高级副总裁，现任北京易科汇投资管理有限公司执行董事。
