证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-048
凌云工业股份有限公司
关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳
组件项目（二期）、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目。
● 新项目名称及投资金额：盐城新能源电池壳下壳体项目，募集资金投资
金额 2,670.31 万元；新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目，募集资金投资金额 4,332.20 万元；热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期），募集资金投资金额 7,307.29 万元。
● 变更募集资金投向的金额：14,309.80 万元
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：盐城新能源电池壳下壳体项目
建设周期 1 年，预计建设完工后投产；新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目建设周期 2 年，预计建设完工后投产；热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）建设周期 2 年，预计建设完工后投产。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 3 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 7 月 31 日，公司非公开发行股
票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 投资 募集资金 累计投入
号 项目名称 子项目名称 总额 拟投入净额 金额
盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00 1,165.00
盐城新能 盐城新能源电池壳组件 9,603.36 9,340.00 6,167.29
源汽车零 项目（一期）
1 盐城新能源电池壳组件
部件项目 项目（二期） 11,871.60 10,860.00 4,588.01
盐城新能源电池壳下箱 2,846.88 1,500.00 817.36
体项目
2 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00 4,511.58
涿州新能 涿州新能源电池壳项目 3,600.00 2,170.00 1,681.37
源汽车零 （一期）
3 涿州新能源电池壳项目
部件项目 （二期） 7,060.34 6,180.00 0.00
收购凌云 收购凌云吉恩斯
吉恩斯 49.90%股权项目 25,948.00 25,948.00 25,948.00
4 49.90%股 热成型轻量化汽车结构
权并扩产 件扩产项目 29,915.63 20,000.00 6,322.10
项目
5 沈阳保险杠总成项目 6,185.91 5,850.00 1,828.41
6 补充流动资金 41,392.00 40,030.58 40,030.58
合计 154,156.66 136,638.58 93,059.70
根据公司发展战略与实际情况，公司拟对原有部分募投项目的募集资金进行
调整，并将剩余募集资金用于新项目。涉及变更的募投项目具体调整如下：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
募集资金拟 募集资金拟 备注
项目名称 投资总额 投入金额 项目名称 投资总额 投入金额
盐城新能源电 盐城新能源电
池壳组件项目 9,603.36 9,340.00 池壳组件项目 9,386.45 9,120.30 原项目变更
（一期） （一期）
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
募集资金拟 募集资金拟 备注
项目名称 投资总额 投入金额 项目名称 投资总额 投入金额
盐城新能源电 盐城新能源电
池壳组件项目 11,871.60 10,860.00 池壳组件项目 8,621.70 8,409.39 原项目变更
（二期） （二期）
盐城新能源
电池壳下壳 5,135.22 2,670.31 新增项目
体项目
涿州新能源电 涿州新能源
池壳项目 7,060.34 6,180.00 电池壳项目 1169.90 847.50 原项目变更
（二期） （二期）
新能源汽车
轻量化零部 5,009.65 4,332.20 新增项目
件研发与生
产项目
热成型轻量
化汽车结构 15,321.97 7,307.29 新增项目
件扩产项目
（二期）
热成型轻量化 热成型轻量化
汽车结构件 29,915.63 20,000.00 汽车结构件 16,541.83 13,693.01 原项目变更
扩产项目 扩产项目
合计 58,450.93 46,380.00 61,186.72 46,380.00
（一）公司计划将调整原募投项目“盐城新能源汽车零部件项目”之“盐城新能
源电池壳组件项目（一期）”及“盐城新能源电池壳组件项目（二期）”的投资构成
并缩减其募集资金使用规模，上述两个子项目分别计划使用募集资金 9,340.00
万元、10,860.00 万元，截至 2023 年 7 月 31 日，项目已分别使用募集资金
6,167.29 万元、4,588.01 万元，现根据项目实际建设情况，将变更项目投资构
成，并将计划使用规模分别缩减至 9,120.30 万元、8,409.39 万元。项目剩余资
金合计 2,670.31 万元将使用于“盐城新能源电池壳下壳体项目”。
（二）公司计划将缩减原募投项目“涿州新能源汽车零部件项目”之“涿州新能
源电池壳项目（二期）”的募集资金使用规模，该项目计划使用募集资金 6,180.00
万元，截至 2023 年 7 月 31 日，该项目未投资，未使用募集资金，现根据项目
实际建设需求，将计划使用规模缩减至 847.50 万元。该项目剩余资金 5,332.50
万元将使用于“新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目”及“热成型轻量化汽车
结构件扩产项目（二期）”，其中“新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目”拟使
用 4,332.20 万元，“热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）”拟使用 1,000.30
（三）公司计划将缩减原募投项目“收购凌云吉恩斯 49.90%股权并扩产项
目”之“热成型轻量化汽车结构件扩产项目”的募集资金使用规模，该项目计划使用
募集资金 20,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 31 日，该项目已使用募集资金
6,322.10 万元，现根据项目实际建设情况，将计划使用规模缩减至 13,693.01万元。该项目剩余资金 6,306.99 万元将使用于 “热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）”。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
公司通过使用部分募集资金保障了凌云股份汽车零部件轻量化和电动化重
大投资项目的落地与实施，截至 2023 年 7 月 31 日，除“涿州新能源电池壳项
目（二期）”因项目减量，优先利用现有设备产能未启动投资外，“盐城新能源电池壳组件项目（一期）”、“盐城
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