证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-033
凌云工业股份有限公司
关于公司部分国有股份协议转让的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让不会导致公司实际控制人和控股股东发生变化。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日收到公司第一大股东北方凌云工业集团有限公司（以下简称“凌云集团”）的通知，凌云集团拟将其持有的本公司5%股权协议转让至公司一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）。
一、本次股份协议转让概述
根据凌云集团 2020 年 5 月 6 日《关于凌云工业股份有限公司部分国有股份
协议转让的通知》，凌云集团根据中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）会议要求，拟将其持有的本公司 2742.4036 万股股份（占本公司总股本的 5.00%）协议转让给中兵投资持有，本次转让完成后，公司总股本不变，公司实际控制人兵器集团合计持股数量及比例不变，其中，凌云集团持有 18297.1397万股，占总股本的33.36%；中兵投资持有6978.2753万股，占总股本的12.72%。
以上数据以目前公司总股本 54848.0723 万股为基数测算，如在本公告披露之日起至股份转让实际发生期间，因股权激励授予股份回购注销、资本公积金转增股本等致使公司总股本发生变动的，凌云集团拟维持转让比例不变，相应调整转让股数。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
二、本次协议转让前后公司股权结构
（1）转让前的股权结构为：
股东 持股比例
北方凌云工业集团有限公司 38.36%
中兵投资管理有限责任公司 7.72%
其他股东 53.92%
合计 100%
（2）转让后的股权结构为：
股东 持股比例
北方凌云工业集团有限公司 33.36%
中兵投资管理有限责任公司 12.72%
其他股东 53.92%
合计 100%
三、本次协议转让事项对上市公司的影响
中兵投资为公司实际控制人兵器集团的全资子公司。本次转让事项完成后，凌云集团仍为本公司第一大股东、控股股东，兵器集团仍为本公司的实际控制人，本公司控股股东及实际控制人不发生变化。
四、本次协议转让涉及的后续事项
本公司将继续履行上市公司信息披露义务，根据本次部分国有股份协议转让事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
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