600480 沪市 XD凌云股

证券代码：凌云股份        证券简称：600480          公告编号：2020-020
              凌云工业股份有限公司

  2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例，每股转增比例

  每股派发现金红利 0 元，每股派送红股 0 股，每股转增 0.4 股。

    本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 23,018.42 万元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元。本年度公司现金分红（包
括中期已分配的现金红利 110,131,106.80 元）占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为-157.69%。

  2、公司拟向全体股东每 10 股送红股 0 股、以资本公积金转增 4 股。截至
2019 年 12 月 30 日，公司总股本 548,480,723 股，扣除拟回购注销的股权激励
限制性股票 1,809,027 股，本次预计转增 218,668,678 股。

  在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整分配总额。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《2019 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司当年经营业绩和长远发展的需要，符合公司生产经营实际情况，符合公司和全体股东的利益；同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，相关预案需提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

  （二）本次利润分配及资本公积金转增股本尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          凌云工业股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 28 日