证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2009-020
凌云工业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年10 月26 日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事
会第二十四次会议，公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中独立
董事贺德隆先生委托独立董事杨金观先生代为行使表决权，符合法律法规和公司
章程的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形
成以下决议：
一、批准公司《关于公司2009 年第三季度报告的议案》，同意公司2009 年
第三季度报告全文及正文，保证公司2009 年第三季度报告披露的信息真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、批准公司《关于公司收购河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司的
议案》，同意公司以1812.11 万元作为对价，收购河北凌云工业集团有限公司箱
体制造分公司的全部资产，同时箱体制造分公司人员也全部转入本公司。此事项
涉及关联交易，关联董事李喜增先生、徐宇平先生、商逸涛先生、信虎峰先生回
避了表决。
关联交易公告详见《凌云工业股份有限公司收购河北凌云工业集团有限公司
箱体制造分公司关联交易公告》。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2009 年10 月27 日
