600479 沪市 千金药业

证券代码：600479      证券简称：千金药业        公告编号：2024-022
              株洲千金药业股份有限公司

    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制性股票予以回购注销。公司已于 2024年 5 月 14 日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 42891.7117 万元变更为人民币42399.7117 万元，公司股份总数由 42891.7117 万股变更为42399.7117 万股。

  根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：


 序号              修改前                          修改后

      第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
 1  42891.7117 万元。              42399.7117 万元。

      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第二十条  公司股份总数为：

 2  42891.7117 万股。              42399.7117 万股。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

  根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            董事会

                                      2024 年 5 月 21 日