600479 沪市 千金药业

证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2023-053
            株洲千金药业股份有限公司

        第十届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  二〇二三年十月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

  为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。曹道忠先生简历详见附件。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。关联董
事曹道忠先生回避表决。

  特此公告。

                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            董事会

                                      2023 年 10 月 28 日

附件：曹道忠先生简历
曹道忠，男，1972 年 10 月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990
年至 1994 年，湖南中医学院中药本科班学习；1994 年至 2003 年，在湖南省中
医药学校工作（1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士
学位）；2003 年至 2006 年，任株洲县副县长；2006 年至 2007 年，任中共株洲县
委常委、渌口工业园党工委书记；2008 年至 2011 年，任中共株洲县委常委、宣
传部长；2011 年至 2014 年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015 年至 2018
年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018 年至 2020 年，任株洲市云
龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020 年 11 月至 2023 年 9 月，任株
洲千金药业股份有限公司监事会主席。2023 年 10 月 27 日起，任株洲千金药业
股份有限公司副董事长。除在公司担任副董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。