证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-019
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇二二年四月十三日，公司第十届董事会第十四次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，由于疫情影响，公司独立董事王若光先生和邓超先生以通讯方式出席本次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
一、关于《公司 2021 年度报告及摘要》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于《公司 2022 年度经营计划纲要》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 302,063,356.49 元，加上上次分配后留存的未分配利润 628,670,180.95 元，累计可供股东分配利润为 930,733,537.44 元。
2021 年度利润分配预案：以分红派息股权登记日的股份数为基数，向公司
全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、关于《续聘会计师事务所》的议案
2022 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、关于《申请银行综合授信》的议案
同意公司向中国光大银行股份有限公司株洲分行等五家银行申请综合授信额度共计 6.5 亿元。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案
为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：
利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，总授权额度不超过 8.12 亿元（不超过总资产的 20%）。授权公司董事长领导财务部具体实施。本次授权期限为 1 年, 上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于增选公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司董事会同意对公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进行增选，增选周述勇先生为战略委员会和薪酬与考核委员会委员，增选钟海飚先生为审计委员会委员，增选周季平先生为审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会履职完成之日止。
通过本次董事会增选后，公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考
核四个专门委员会组成人员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员 江端预
委 员 蹇顺、周述勇、钟海飚、邓超
（二）审计委员会
主任委员 周季平
委 员 邓超、钟海飚
（三）提名委员会
主任委员 王若光
委 员 邓超、周季平、江端预、蹇顺
（四）薪酬与考核委员会
主任委员 邓超
委 员 王若光、周季平、周述勇、钟海飚
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于召开公司2021年度股东大会的通知
定于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议公司
第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第九次会议提交的各项议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、二、五、六、七项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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