600479 沪市 千金药业

证券代码：600479      证券简称：千金药业      公告编号：2022-014

            株洲千金药业股份有限公司

            关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲千金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到公司独立董事邓建华女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，邓建华女士申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委员会担任的职务。辞职后，邓建华女士将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，邓建华女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前，邓建华女士将按照有关法律、法规和公司章程的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

  邓建华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对邓建华女士表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            董事会

                                        2022 年 3 月 26 日