600479 沪市 千金药业

证券代码：600479      证券简称：千金药业      公告编号：2020—042

                株洲千金药业股份有限公司

              第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

  二 0 二 0 年十一月一十六日，公司第十届监事会第一次会议在公
司会议室召开，应到监事 3 人，参加会议监事 2 人, 监事翟浩先生因
工作原因未能出席会议，委托监事朱金花女士代为出席并表决。会议由公司职工监事朱金花主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公
司第十届监事会主席的议案》。

  选举曹道忠先生为公司第十届监事会主席。

  曹道忠先生个人简历已公告于 2020 年 10 月 31 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  特此公告。

                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            监事会

                                      2020 年 11 月 17 日