证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2020—041
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二 O 二 O 年十一月一十六日，公司第十届董事会第一次会议在公司
会议室召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、 关于选举公司董事长的议案
选举江端预先生为公司第十届董事会董事长
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于聘任公司总经理的议案
聘任蹇顺先生为公司总经理
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任朱溧女士为公司董事会秘书
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于聘任公司财务负责人的议案
聘任谢爱维先生为公司财务负责人
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于聘任公司副总经理的议案
聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副
总经理
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上高管人员任期与第十届董事会任期一致。
六、关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案
1、战略委员会
主任委员 江端预
委 员 蹇顺、李葵、钟海飚、邓超
2、审计委员会
主任委员 邓建华
委 员 邓超、袁斌
3、提名委员会
主任委员 王若光
委 员 邓超、邓建华、江端预、蹇顺
4、薪酬与考核委员会
主任委员 邓超
委 员 王若光、邓建华、江端预、谢爱维
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事邓超先生、邓建华女士、王若光先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见。
江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于 2020 年 10
月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日
附：高级管理人员个人简历
朱溧：女，1977 年 4 月生，湖南大学工业管理工程本科学历。1998 年参加工作，
1998.8——1998.12，千金药业制剂车间生产员工；1999.1——2002.1，千金医药办公室行政主管；2002.1——2004.1，千金药业销售部医药代表；2004.1-2010.12，千金药业团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等职；2011.1-2011.12，千金药业营销公司人力资源部经理；2012.1-2016.12，千金药业政策事务部经理；2018.1-2018.12 董事会办公室（证券部）经理；2017.1-2020.7，千金集团党委委员、综合部经理、党群工作部部长。2020.7 至今 千金药业董事会秘书。
李伏君：男，1963 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985 年进
入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986 年至 1992 年任生产技术科科
长，1993 年至 2000 年任生产部经理，2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理，
2006 年至 2011 年 2 月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011 年 2 月起任公司副总
经理兼公司质量授权人。
刘建武：男，1965 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988 年
进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998 年
任公司质量部经理，2001 年至 2011 年 2 月任公司技术总监兼质量部经理。2011 年 2
月起任公司副总经理。
陈智勇：男，汉族，1977 年 9 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996
年-2009 年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009 年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011 年-2014 年 5 月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014 年 5 月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014 年 11 月起任公司副总经理。
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