证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2020-031
株洲千金药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O 二 O 年十月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议。
会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
公司第九届董事会即将任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司董事会拟换届。公司第十届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下 9 名人员为公司第十届董事会董事候选人：
（一）关于提名第十届董事会非独立董事候选人
1、以 9 票同意, 0 票反对，0 票弃权，提名江端预先生为第十届董事会董事候选人；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名蹇顺先生为第十届董事会董事候选人；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名李葵先生为第十届董事会董事候选人；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名钟海飚先生为第十届董事会董事候选人；
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名袁斌先生为第十届董事会董事候选人；
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名谢爱维先生为第十届董事会董事候选人。
（二）关于提名第十届董事会独立董事候选人
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名邓超先生为第十届董事会独立董事候选人；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名邓建华女士为第十届董事会独立董事候选
人；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名王若光先生为第十届董事会独立董事候选
人。
（上述董事及独立董事候选人简历附后）
二、公司第十届董事会董、监事津贴的议案
公司第十届董事、监事的津贴标准（含税）为：
董事津贴为 3 万元/年；独立董事津贴为 8 万元/年；监事津贴为 2 万元/年。在公司
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、关于公司拟定新版《公司章程》及经营范围变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于修订《公司章程》全文及经营范围变更的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李葵、钟海飚、袁斌回避表决
五、关于公司机构调整的议案
为整合千金集团渠道资源，做强做大基于互联网的销售业务，拟成立新零售营销部，其余部门保持不变。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、公司 2020 年第三季度报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《公司 2020 年第三季度报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
定于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议九届二十次董事
会及九届十六次监事会提交的各项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
附：公司第十届董事会董事候选人简历：
1．江端预：男， 1962 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济
师，中共党员。1982 年 9 月至 1985 年 9 月，在株洲市桥梁厂工作；1985 年 9 月至 1987 年
12 月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988 年 1 月至 1990 年 1 月，在共青团
中央组织部工作，任主任科员；1990 年 1 月至 1996 年 9 月，在株洲市委组织部工作，任
副科长；1996 年 9 月至 1997 年 10 月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；
1997 年 10 月至 2009 年 5 月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任
监事长、纪委书记；2009 年 5 月起在千金药业工作，任党委书记。2009 年 7 月至 2010 年
4 月担任公司副董事长；2010 年 4 月起担任公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2．蹇顺：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学本
科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997
年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1
月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市
城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行
长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，
任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ；2015 年 7 月起担任本公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3．李葵：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，在职研究生
文化，助理经济师。1990 年 7 月至 1994 年 1 月，在株洲市金属材料总公司任业务员、计
划员；1994 年 1 月至 1995 年 12 月，在茶陵县小田乡任乡长助理（副科级）；1995 年 12 月
至 1997 年 12 月，在株洲市金属材料总公司任干部；1997 年 12 月至 1999 年 7 月，在株洲
市金属材料总公司任党支部副书记、工会主席；1999 年 7 月至 2001 年 5 月，在株洲市金
属材料总公司任党支部书记、工会主席；2001 年 5 月至 2001 年 6 月，任株洲市物资总公
司副总经理；2001 年 6 月至 2001 年 11 月，任西藏扎囊县人民政府副县长，市物资总公司
副总经理；2001 年 11 月至 2003 年 7 月，任西藏扎囊县人民政府副县长，株洲市物资行业
办副主任；2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任西藏扎囊县人民政府副县长，株洲市行业办副
主任（其间：2002.09--2004.06 株洲工学院法学专业函授本科学习）；2004 年 9 月至 2004
年 12 月，任株洲市行业办公室副主任；2004 年 12 月至 2009 年 4 月，任株洲市国资委办
公室党组成员、副主任；（其间：2005.09--2008.07 湖南省委党校经济管理专业在职研究
生学习）；2009 年 4 月至 2015 年 7 月，任株洲市国资委党委委员、副主任；2015 年 7 月至
2018 年 10 月，任株洲市国资委党委副书记、副主任；2018 年 10 月至今，任株洲市国投集
团党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任党委书记、董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4．钟海飚：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，
高级经济师。2001 年 7 月至 2002 年 12 月，任工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所职
工；2002 年 12 月至 2004 年 6 月，任工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销员；2004 年 6 月
至 2005 年 9 月，任工商银行牡丹卡中心长沙分中心综合部经理（正科级）；2005 年 9 月至
2006 年 9 月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006 年 9 月至 2010 年 1 月，
任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理（其间:2006.09--2008.06 中南
大学商学院工商管理专业研究生学习，获工商管理硕士学位）；2010 年 1 月至 2015 年 6 月，
任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，任株洲
市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2017 年 3 月至 2018 年 10 月，任
株洲农村商业银行攸县公司党委副书记、副董事长、行长；2018 年 10 月至今，任株洲市国投集团党委副书记、总经理。除在公司控股股东株洲国投担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5．袁斌：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，硕士研
究生，工程师。1995.08-1996.06 株洲市市政工程维护管理处工作；1996.06-2000.01 株洲市城市建设局建设科工作；2000.01-2002.04 株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作；2002.04-2005.06 株洲市城市排水有限公司副总经理（聘）；2005.06-2009.08 株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长（聘）、综合部部长；2009.08-2009.11 株洲市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2009.11-2010.06 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2010.06-2012.12 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2012.12-2018.10株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，株洲市武广新城开发建设有限公司董事长；2018.10 起，任株洲市国投集团党委委员、副总经理。除在公司控股股东株洲国投担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6．谢爱维：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，
会计师，中共党员。1990 年 7 月至 1992 年 6 月，在株洲市面粉厂工作；1992 年 6 月至 1997
年 7 月，在株洲市粮食局工作；1997 年 7 月至 2003 年 4 月，在株洲市金龙大酒店工作，
历任财务总监、副总经理、总经理；2003 年 3 月起在千金药业工作，2004 年任公司财务总
监助理，2004 年 7 月至
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