600478 沪市 科力远

 证券代码：600478          证券简称：科力远        公告编号：2024-044
          湖南科力远新能源股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年
8 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由
董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于补选董事的议案

  表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  公司董事会提名委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于聘任证券事务代表的议案

  表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

    3、关于公司 2024 年半年度报告的议案

  表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。


  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024 年半年度报告》。

  特此公告。

                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 30 日