证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-059
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
和材料于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议共同推举董事张聚东先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意选举张聚东先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满为止。
2、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意选举邹林先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满为止。
3、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意选举董事会成员组成第八届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自 董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
公司第八届董事会专门委员会构成情况如下：
（1）战略委员会：张聚东先生、余卫先生、陈立宝先生，其中张聚东先生担任主
任委员。
（2）审计委员会：蒋卫平先生、王乔先生、潘立贤先生，其中蒋卫平先生担任主任委员。
（3）提名委员会：陈立宝先生、王乔先生、潘立贤先生，其中陈立宝先生担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：王乔先生、蒋卫平先生、邹林先生，其中王乔先生担任主任委员。
4、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意聘任潘立贤先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
5、关于聘任公司副总经理、总监、总经理助理的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意聘任王建辉先生为公司副总经理，聘任钟建夫先生为公司运营总监，聘任李清林先生为公司财务总监，聘任陈思女士、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理，聘任陈丹女士为公司人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意聘任张飞女士为公司董事会秘书，聘任汤锐先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。
7、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对,3 票回避。独立董事蒋卫平、王乔、陈
立宝对该议案回避表决。
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人 7 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/年（税前）,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过
后次月开始执行。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对,7 票回避。全体董事作为本次责任险的
被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日
附件：高级管理人员和证券事务代表简历
潘立贤：男，1987 年生，中国国籍，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书、总经理助理，佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理等职务，现任公司董事、总经理。
王建辉：男，1970 年生，中国国籍，武汉水利电力大学硕士研究生，北京大学 EMBA。曾任海通证券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、摩根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。曾主持国内多家公司IPO 和再融资工作，具有丰富的资本运作和投融资经验。现任公司副总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，无锡明恒混合动力技术有限公司董事。
钟建夫：男，1979 年生，中国国籍，大专学历，历任长沙力元新材料生产部工段长、总经理助理，科力丰总办主任、常德力元总经理，湖南科霸常务副总经理，佛山科霸执行总经理、总经理，公司高级项目经理，电池及材料事业部常务副总经理等岗位，拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司总裁办总监。
李清林：男，1976 年生，中国国籍，硕士学历，注册会计师，历任湖南省科云达科技有限公司财务总监、湖南科力远高技术集团财务总监，具备丰富的财务管理经验和财务体系的构建能力，现任湖南科力远新能源股份有限公司财务副总监。
张飞：女，1980 年生，中国国籍，湖南大学工商管理研究生，企业人力资源管理师二级。历任湖南科力远新能源股份有限公司总经办项目专干,证券事业部证券事务经理、证券事务代表、证券事务部副部长、证券事务部部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司董事会秘书。
陈思：女，1982 年生，中国国籍，中南大学劳动经济学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任，现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。
张欢欢：女，1990 年生，中国国籍，美国环球商学院智能制造管理专业硕士学位。历任深圳科力远大数据产业发展有限公司总经理，广东科力远高科技控股有限公司人力资源总监等职务。现任数智觉醒科技(深圳)有限责任公司董事，湖南科力远新
李卓：男，1989 年生，中国国籍，江南大学环境设计（城市规划与建筑设计方向）专业学士学位，中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长。历任中国美院风景建筑研究院建筑设计师，广东科力远高科技控股有限公司总裁助理，深圳科力远大数据产业发展公司总经理，数智觉醒科技(深圳)有限责任公司总经理等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。
陈丹：女，1987 年生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司人力资源部人力资源主管、干部管理课课长、综合管理部副部长、综合管理部部长、人事行政部部长、HRBP 负责人等职务，具备丰富的人力资源管理经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司人力行政中心副总监。
汤锐：男，1984 年生，中国国籍，湖南大学金融学研究生，取得董事会秘书资格证、期货从业资格、国家理财规划师资格证。历任公司贸易部主管、绿色出行服务事业部综合部副部长、公司证券事务部部长。现任公司证券事务代表。
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