证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-009
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十九次会议于 2023 年 3 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
通知和材料于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、2022 年度总经理工作报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、2022 年度董事会工作报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、2022 年度审计委员会述职报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度审计委员会述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、2022 年度独立董事述职报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、2022 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、2022 年年度报告和年度报告摘要
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年年度报告》和《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、2022 年度财务决算报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、2023 年度财务预算报告
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、2022 年度利润分配预案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于 2023 年度对外担保预计额度的议案
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
14、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据相关法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》规定，公司拟修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则（2023 年
3 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
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