证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2021-017
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第七次会议于 2021 年 4 月 13 日以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 3
日发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，其中独立董事张陶伟因工作原因委托独立董事蒋卫平参加会议并投票表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、2020 年度总经理工作报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
2、2020 年度董事会工作报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、2020 年度审计委员会述职报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司 2020 年度审计委员会述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、2020 年度独立董事述职报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、2020 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、2020 年年度报告和年度报告摘要
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、2020 年度财务决算报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、2020 年度利润分配预案
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度可供分配利润为119,433,540.50 元，母公司上年度余下的未分配利润-280,855,780.09 元，2020 年末母公司未分配利润为-161,422,239.59 元。公司 2020 年度归母可供分配利润为55,469,413.57 元，上年度余下的归母未分配利润-516,450,581.26 元，2020 年末公司归母未分配利润为-460,981,167.69 元。
经公司第七届董事会第七会议和第七届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于预计担保额度的议案
本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于预计担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
14、关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
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