600478 沪市 科力远

 证券代码：600478          证券简称：科力远      公告编号：2020-042

          湖南科力远新能源股份有限公司

          第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事

会第二次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知

于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7

人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，
会议审议并通过了以下议案：

    1、关于《公司 2020 年第三季度报告及正文》的议案

    表决结果：7 票赞成，  0 票弃权，  0 票反对。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定 披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。
    2、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

    表决结果：7 票赞成，  0 票弃权，  0 票反对。

    董事会一致同意选举钟发平先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过 之日起至本届董事会届满为止。

    3、关于设立公司第七届董事会下属各专门委员会的议案

    表决结果：7 票赞成，  0 票弃权，  0 票反对。

    董事会一致通过选举董事会成员组成第七届董事会各专门委员会，各委员会委
 员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

    各委员会委员及主任委员人员构成情况如下：

    （1）战略与投资决策委员会：钟发平先生，余卫先生、付于武先生，其中钟
 发平先生担任主任委员。

    （2）审计委员会：蒋卫平先生，张陶伟先生，刘彩云先生，其中蒋卫平先生
 担任主任委员。


  （3）提名委员会：付于武先生，张陶伟先生，潘立贤先生，其中付于武先生担任主任委员。

  （4）薪酬激励与考核委员会：张陶伟先生，蒋卫平先生，潘立贤先生，其中张陶伟先生担任主任委员。

  特此公告。

                                    湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 28 日