股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－011
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年3月24日以现场方式召开。本次会议通知和材料于2018年3月12日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、董事会2017年度工作报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、总经理2017年度工作报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
3、独立董事2017年度述职报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2017年度述职报告》。
4、审计委员会2017年度履职情况报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2017年度履职情况报告》。
5、2017年度财务决算报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
6、2017年年度报告和2017年年度报告摘要
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
7、2017年度利润分配预案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度可供分配利
润为-73,051,640.96元，上年度余下的未分配利润为-81,328,648.11元，2017
年末母公司未分配利润为-154,380,289.07元。
由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司2017年度不进行利润分配。
8、2017年度内部控制评价报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
9、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
10、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因公司业务发展需要，为满足公司及控股（全资）子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股（全资）子公司计划2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币32亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度循环使用。
授权董事长钟发平先生在董事会批准的额度内，在实际使用授信时与各银行签署相关合同或协议等法律文件。
11、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案尚需提交公司2017年年度股东
大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年3月26日
