600477 沪市 杭萧钢构

证券代码：600477                  证券简称：杭萧钢构                    编号： 2022-063
                杭萧钢构股份有限公司

  关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）拟将持有的控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）2%股权以 200 万元人民币的价格转让给王雷先生。本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧 88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

    ●本次交易构成关联交易。

    ●本次交易未构成重大资产重组。

    ●截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去 12 个月内公司与同
一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到 3,000 万元以上且占公司 2021 年度经审计净资产绝对值 5%以上。

    ●本次交易的议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
一、  本次交易概述

    因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟将持有的控股子公司信阳杭萧2%股权以200万元人民币的价格转让给王雷先生。本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

    因王雷先生系《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人，故本次股权转让事项构成关联交易。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于公司董事会决策权限范围，于2022年8月26日以通讯方式召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关
联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。
二、  关联方基本情况

    （一）关联方关系介绍

    王雷先生为公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

    （二）关联人基本情况

    王雷，男，中国国籍，现住址为河南省开封市，现任公司副总裁、公司控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司董事长兼总经理、公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司董事长兼总经理。

    除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与王雷先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。
三、  本次关联交易的基本情况

  1. 本次交易标的为公司持有的信阳杭萧 2%股权。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方出售资产。本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  2. 信阳杭萧成立于 2021 年 12 月 23 日，注册资本为 10,000 万元人民币（已实缴），注
册地址：河南省信阳市上天梯非金属矿管理区天平路 15 号，法定代表人为王雷。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  3. 信阳杭萧目前的股权结构：

            股东名称          认缴金额（万元） 持股比例（%） 实缴金额（万元）

    杭萧钢构股份有限公司        9,000          90            9,000

    信阳市天汇发展投资有限公司  1,000          10            1,000

    合计                        10,000          100          10,000

  4. 信阳杭萧主要财务数据


    截至 2022 年 6 月 30 日，信阳杭萧的总资产为 188,663,908.91 元，净资产为
 99,350,973.51 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-649,026.49 元（以上财务数据未经审计）。
  5. 本次交易的主要内容

    信阳杭萧成立于 2021 年 12 月 23 日，注册资本为 10,000 万元人民币（已实缴），公司拟
将持有的控股子公司信阳杭萧 2%股权以 200 万元人民币的价格转让给王雷先生。在上述股权转让相关工商变更登记完成后 5 个工作日内，王雷完成向公司支付 200 万元。

    本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧 88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

    信阳市天汇发展投资有限公司放弃其优先受让权。

  6. 本次交易对上市公司的影响

    本次交易完成后，有利于激励公司核心管理人员，有利于公司内部资源整合，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司财务报表合并范围发生变化。
四、  本次交易履行的审议程序

    2022 年 8 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会审议了《关于出售控股子公司信阳杭萧
部分股权暨关联交易的议案》，发表了书面审核意见并同意提交公司董事会审议。

    2022 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于出售控股子公司
信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

    本次关联交易无需经过有关部门批准。
五、  备查文件

  （一）杭萧钢构股份有限公司八届三次董事会决议

  （二）经独立董事签字确认的事前认可意见

  （三）经独立董事签字确认的独立意见

    （四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

  特此公告。

                                                            杭萧钢构股份有限公司
                                                                      董事会

                                                                2022 年 8 月 27 日