证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-021
杭萧钢构股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于
2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决
的监事 3 人。本次会议由监事会主席宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司 2021 年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
公司监事会对《公司 2021 年度财务决算报告》进行了审阅。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
公司监事会对《公司 2021 年度监事会工作报告》进行了审阅。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
监事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至
2022 年 4 月 19 日，公司总股本 2,369,111,152 股，暂以此计算合计拟派发现金
红利 142,146,669.12 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.54%。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
公司监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会现提名：应瑛女士、邓丽兵先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（不含职工代表监事），股东代表监事候选人简历见附件。以上非职工代表监事候选人需经公司 2021 年年度股东大会选举通过后生效，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
公司第八届监事会监事任期自股东大会选举产生第八届监事会非职工监事之日起三年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
七、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日
附件：股东代表监事候选人简历
应瑛：女，1983 年出生，硕士研究生，毕业于浙江大学。曾任浙江绿城东方建筑设计有限公司建筑师，现任本公司监事、工业化绿色建筑研究院院长。
邓丽兵：男，1983 年出生，本科，天津大学工程造价管理专业，党员，高级工程师。曾任杭萧钢构股份有限公司项目经理、总承包事业部总经理等职务，现任本公司副总经理兼区域事业部总经理，汉郡建筑有限公司董事长。
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